国城矿业股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过支付现 金的方式购买国城控股集团有限公司（以下简称"国城集团"）持有的内蒙古国 城实业有限公司（以下简称"国城实业"）60%的股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，国城实业将成为上市公司的控股子公司。本次交易构成关联交 易，构成重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，上市公司 董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说 明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、上市公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及签署相关协议期间， 采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次 ...