国城矿业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 国城矿业股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现金的方式购 买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称"国城实业"） 60%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，国城实业将成为上市公 司的控股子公司。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组。 上市公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规和业务规则的规定，制定了《内 幕信息知情人登记管理制度》。 国城矿业股份有限公司董事会 2025 年 11 月 7 日 二、上市公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充 分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 三、上市公司及相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格 遵守了保密义务，并签订了保密协议。 四、上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息 知情人名单向深圳证券交易所进行了上报，并制作交易进程备忘录，督促相关人 员在交 ...