会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知全体董事[4] - 六种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集并主持[7][8] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发通知，紧急时可口头通知[10] 会议变更规则 - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前一日发出[14] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[14] 会议举行与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 会议表决一人一票，分同意、反对和弃权[23] - 审议提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[25] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[25] - 董事回避表决时相关举行和决议通过规则[27] 其他规则 - 董事会应按授权行事，不得越权[28] - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[29] - 部分情况会议应暂缓表决[30] - 董事会会议可按需全程录音[31] - 董事会秘书安排记录会议，按需制作纪要和决议记录[32][34] - 与会董事对记录签字确认，有不同意见可书面说明[35] - 董事会决议公告按规定办理，决议披露前需保密[36] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[38]