提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定议事规则[2] 成员构成 - 提名委员会成员由3 - 5名董事组成，独立董事应过半数[4] 职责 - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序，向董事会提建议[6] 会议规则 - 每年不定期开会，由主任委员召集主持，提前3日通知，紧急情况除外[11][12] - 需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] 其他 - 独立董事不能出席应书面委托其他独立董事，出席委员有保密义务[13][20] - 议事规则自董事会通过之日起生效施行[15]