董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[5] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时召开临时会议[5] - 董事长接到提议或监管要求后10日内召集并主持会议[6] 会议通知相关 - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知[6] - 定期会议通知变更需原定会议日前3日发书面通知[8] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席方可举行[9] - 董事不能出席可书面委托其他董事，1人1次不超2人委托[9][10] 会议表决规则 - 提案决议须超全体董事半数赞成，对外担保等有额外要求[14] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席，决议过半数通过[14] 其他规定 - 利润分配可先出审计草案，决议后出正式报告[15] - 提案未通过且条件未大变，一月内不再审议[15] - 会议档案由秘书保存，期限10年以上[18] - 规则经股东会批准生效，解释权归董事会[18]