协议信息 - 2026年设施管理服务协议于2025年11月7日订立，有效期至2028年12月31日[3][12] - 2026年会理设施管理服务协议截至2028年各年服务费用上限3400万元[14] - 2026年盐源设施管理服务协议截至2028年各年服务费用上限400万元[15] - 2026 - 2028年根据2026年设施管理服务框架协议拟进行交易的建议年度上限总计均为3800万元[20] - 2023 - 2024年及2025年前九月设施管理服务框架协议年度上限分别为2600万、3400万、2550万元，实际金额分别为1870万、2020万、1250万元[18] 关联方信息 - 成渝钒钛相关中国铁钛主要股东直接及间接持有超30%权益，会理财通等为公司关连人士[4] - 盐源西钢由相关中国铁钛主要股东间接最终持有超30%权益，为公司关连人士[5] - 成渝钒钛由相关中国铁钛主要股东实际拥有67.5%权益，由14名个人及工会实际拥有32.5%权益[26] - 会理财通截至公告日由成渝钒钛全资拥有，2019年7月30日前为公司间接全子公司[26] - 秀水河礦業由會理財通及西昌釩鈦製品有限公司分別擁有95%及5%權益[28] - 鹽源西鋼由相關中國鐵鈦主要股東、Yang Jian先生等分别实际拥有53.0%、6.1%等权益[28] 未来展望 - 2026年设施管理服务框架协议拟进行的交易较2023年有所扩大，预期可增加收入[30] 公司行动 - 公司将召2025年12月31日前向股东寄发通函[7][35] - 公司将召开股东特别大会，供独立股东考虑批准2026年会理及盐源设施管理服务协议[34] - 独立董事委员会已成立，金联资本获委任为独立财务顾问[34] 公司及协议背景 - 公司于2008年4月28日在开曼群岛注册成立，已发行股份于联交所主板上市，每股面值0.1港元[37] - 成渝钒钛于2001年4月3日在中国成立，由相关中国铁钛主要股东控制[36] - 会理财通于1998年7月7日在中国成立，自2010年12月29日起成为中国的外商合资经营企业，由成渝钒钛全资拥有[37] - 四川凌威于2021年7月7日在中国成立，为公司的间接全资子公司[39] - 秀水河矿业于2007年6月26日在中国成立，为公司的间接子公司[41] - 2023年设施管理服务框架协议于2022年12月13日订立[36] 其他 - 董事会成员包括非执行董事郑永权等[40] - 相关中国铁钛主要股东为王劲等，为一致行动人士[39] - 独立第三方指与公司及其关连人士概无关连的独立第三方[39]