董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人[10] 会议召集与通知 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[14] - 代表10%以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[14] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日通知，紧急可口头[15] - 会议通知变更需提前2日经董事长批准发书面通知[16] 会议延期与履职 - 1/3以上董事或2名以上独立董事可提议延期会议[15] - 董事长不能履职时，过半数董事推举一人履职[8] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行6个月内完成聘任[10] 专门委员会 - 董事会下设战略等四个专门委员会[11] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[12] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续2次未出席且不委托，董事会可建议撤换[18] - 任职期内未出席超半数需书面说明披露[20] - 提案需超全体董事半数赞成通过，对外担保有特殊要求[23] - 董事回避时会议与决议有相关规定[25] - 半数以上董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[32] 其他 - 会议档案保存10年以上[30] - 规则由董事会制订报股东会批准生效及修改[32] - 规则由公司董事会负责解释[32]