董事会专门委员会设置 - 公司董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[2] - 战略委员会由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 审计委员会成员3名，含2名独立董事[4] - 提名委员会由3名董事组成，含2名独立董事[5] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，含2名独立董事[5] 日常办事机构 - 战略委员会日常办事机构为公司证券部[5] - 审计委员会日常办事机构为审计法务部[5] - 提名、薪酬与考核委员会日常办事机构为人力资源部[5] 规则限制 - 独立董事成员连续任职不得超六年[4] 委员会职责 - 审计委员会监督及评估内外部审计工作[8] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查并出具报告[15] - 提名委员会在选举新董事和聘任新总经理前10天提交建议和材料[16] - 人力资源部为薪酬与考核委员会提供公司主要财务指标等材料[16] 议事规则 - 各专门委员会议事方式包括会议审议和传阅审议[18] - 审计委员会实行季度例会，其他专委会实行年度例会[18] - 各委员会会议需2/3以上成员出席方可举行[19] - 会议决议需经该委员会有投票权成员2/3以上通过[19] - 各专门委员会会议会前3天送达议题及资料[19] - 各专门委员会会后2日内将文件和决议交董事会秘书存档[22] 制度执行 - 本制度自董事会审议通过之日起执行[24]