证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-102 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第三十六 次会议。本次会议已于 2025 年 11 月 5 日以电话和邮件形式发出通知。 本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9 名，实到 董事 9 名，通过通讯表决方式出席本次会议的为董事黄晓波、冯树庆， 独立董事江涛、罗哲。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有 关规定。本次会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司（以下简称"蜀道 轨交集团"）出售四川发展磁浮科技有限公司（以下简称"川发 ...