会议相关 - 公司第三届董事会第四十次会议于2025年11月7日召开[2] - 公司拟于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东大会，采取现场与网络投票结合方式[27] 权益分派 - 2024年度权益分派向全体股东每10股转增4股[3] - 2025半年度资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股[3] - 2025年半年度权益分派以337,699,792股为基数，每10股转增4股，合计转增135,079,916股[18] 股票相关 - 2022、2023年限制性股票激励计划归属总计74.62万股[3] - 2025年2月7日至9月30日“松原转债”转股数量为20,078,276股[3] - 截至公告日公司股本为472,779,708股[4] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由7.75元/股调整为5.536元/股[18] - 首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由54.684万股调整为76.5576万股，预留授予部分由11.76万股调整为16.464万股[18] - 作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计22.1140万股[22] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属的限制性股票数量为22.1558万股[24] 董事会相关 - 审计委员会成员为3名[4] - 公司第三届董事会原定任期至2025年12月13日届满[14] - 换届后新一届董事会成员共7名，其中非独立董事4名，独立董事3名[15][16] - 提名胡铲明、胡凯纳、沈燕燕为非独立董事候选人，提名程峰、陈晚云、包敦峰为独立董事候选人，任期三年[15][16] 议案表决 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》各项表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 各候选人提名议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[16][17][18] - 会议表决各议案时同意7票，反对0票，弃权0票[16][17][18][20][23][25][28]