会议参与 - 独立董事专门会议需全部由独立董事参加[2] 决策规则 - 特定事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意，方可提交董事会审议[4] - 会议审议并全体独立董事过半数同意，独立董事可行使特别职权[5] 会议召开 - 通知方式多样，原则上通知时限不少于会议召开前3天，全体一致同意不受限[7] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[8] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[9] 会议要求 - 三分之二以上独立董事出席方可举行，决议须全体独立董事过半数通过[8] - 应制作会议记录，独立董事签字确认[8] 细则生效与解释 - 本工作细则经董事会审议通过后生效[10] - 由公司董事会负责解释[10]