资产交易 - 公司拟出售川发磁浮100%股权及相关债权和资产、新筑交科100%股权及相关资产和负债，拟购买蜀道清洁能源60%股权[3] - 拟出售资产交易价格为139,236.41万元，购买蜀道清洁能源60%股权作价为581,352.18万元[21][25] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，规模计划为280,000万元[40][43] 交易时间与协议 - 《购买资产协议》于2025年6月9日签署，补充协议于11月7日签署[16][17] - 《川发磁浮出售协议》《新筑交科出售协议》及补充协议分别于2025年6月9日、11月7日签署[17] - 《业绩承诺及补偿协议》于2025年11月7日签署[17] 定价与股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日为2025年6月10日，发行价格为4.39元/股[29] - 公司本次发行股份购买资产的股票数量总计为1,053,194,035股，占发行后总股本的57.79%[31] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[39] 股东与股权 - 截至2025年6月30日，四川发展轨交持股122,333,000股，占比15.90% [51] - 四川发展将持有的新筑股份部分股份及四川发展轨交100%股权无偿划转至蜀道集团，控股股东变更为蜀道集团[73] - 蜀道集团认购股票锁定期为自上市之日起36个月，6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[32] 公司历史股本变化 - 2001年公司设立，股本总额为3,000万股[53] - 2010年9月8日首次公开发行股票3,500万股，发行价38元/股，股本总额变为14,000万股[54] - 2011年4月28日以资本公积金每10股转增10股，每10股派现3元，股本总额变为28,000万股[55] 川发磁浮情况 - 截至2025年5月31日，公司拟出售对川发磁浮债权账面值76392.97万元[119] - 截至2025年5月31日，川发磁浮及其控股子公司拥有93项中国境内已授权专利[111] - 川发磁浮及其控股子公司增值税税率为6%、9%、13%，企业所得税税率为20%、25%等[116] 新筑交科情况 - 截至2025年5月31日，拟出售的与桥梁功能部件业务有关资产为31304.22万元[200] - 截至2025年5月31日，新筑交科及其控股子公司有322项已授权专利[190] - 报告期内，新筑交科及其控股子公司企业所得税税率为15%、20%[196]