证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-044 深圳市实益达科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 2、会议时间： 3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。 4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦 龙厂区会议室。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 （1）现场会议时间：2025年11月7日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：2025年11月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025年11月 ...