认购事项 - 2025年11月9日收取150万港元按金，按每股0.2港元发行1.6亿股认购股份，占现有已发行股本约64.94%，占扩大后已发行股本约29.83%[3] - 认购价较最后交易日收市价折让约24.53%，较前五个连续交易日平均收市价折让约28.57%[3] - 认购事项所得款项净额约3100万港元，70%用作新科技业务投资资金，30%用作一般营运资金[4] - 认购股份面值约800万港元[13] - 假设悉数认购，所得款项总额约3200万港元，净额约3100万港元，净发行价约每股0.19港元[14] - 认购事项须待联交所批准等条件达成，2026年1月31日下午五时前未达成或获豁免，协议自动终止[15] 配售事项 - 2025年11月9日按每股0.2港元配售最多1.3亿股配售股份，占现有已发行股本约52.76%，占扩大后已发行股本约24.24%[6][23] - 配售价较最后交易日收市价折让约24.53%，较前五个连续交易日平均收市价折让约28.57%[6][25] - 配售事项所得款项净额约2500万港元，70%用作新技术业务投资资金，30%用作一般营运资金[6] - 配售股份面值约为650万港元[24] - 配售事项最高所得款项总额约为26百万港元，最高所得款项净额约为25百万港元，每股配售股份净发行价约为0.19港元[25] - 配售事项须待联交所上市委员会批准等完成，截止日期为2026年1月31日[26][27] 其他 - 董事会建议将公司现有法定股本由2000万港元增加至1亿港元，增设16亿股未发行股份[8] - 认购事项及配售事项所得款项总额为5800万港元，净额约为5600万港元[37] - 所得款项净额中70%用于新投资机遇，30%用作一般营运资金[37] - 认购股份及配售股份总面值约为1450万港元[38] - 公告日期公司已发行股份总数为2.464亿股，公众股东占比100%[43] - 认购、配售及增加法定股本完成后，认购人持股1.6亿股，占比29.83%；承配人持股1.3亿股，占比24.24%；其他公众股东持股2.464亿股，占比45.94%；公司股份总数为5.364亿股[43]