委员会设立 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会并制定工作制度[2] 成员构成 - 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，含一名独立董事[4] 提名规则 - 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议应于召开前三天通知全体委员[10] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[11] - 做出的决议须经全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[12] 规则说明 - 议事规则解释权归属公司董事会[15] - 自董事会审议通过之日起实施[15]