股东会信息 - 2025年第一次临时股东会11月20日14:00在上海徐汇区苍梧路10号T3办公楼召开[12][15] - 网络投票起止时间为2025年11月20日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[12][13] - 本次股东会审议6项议案，包括对外投资暨关联交易、修订公司部分治理制度等[4][17] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[6] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[9] - 本次股东会由律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[10] 增资事项 - 公司拟让全资子公司新相技术以1亿元（暂定）自有资金对北电数智增资[18][19] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[20] - 北电数智2023年7月25日成立，注册资本和实缴资本均为3.5亿元[22] - 2025年6月30日北电数智资产总额14.155171亿元，负债总额13.441145亿元，所有者权益总额7140.26万元，资产负债率94.96%[23] - 2025年1 - 6月北电数智营业收入1.576529亿元，净利润 - 1.010211亿元[24] - 新相技术以自有资金现金出资参与增资，交易定价参考评估报告，遵循自愿、公平、合理原则[24][25] - 投资协议未最终定稿，需国资主管部门审批[26] - 投资不影响主营业务，可融入AI生态圈带来新机会[27] - 北电数智增资项目需在2025年11月24日17时前交2000万元保证金[29] 制度修订与激励计划 - 公司拟修订《对外投资管理制度》[31] - 公司制定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其实施考核管理办法[34][36] - 公司2025年限制性股票激励计划授权事项提请股东会审议，授权期限与计划有效期一致[39][40][41] 募投项目调整 - 公司首次公开发行A股股票9190.5883万股，每股发行价11.18元，募集资金总额102750.78万元，净额91657.46万元[43] - 调整后募投项目投资总额151902.70万元，原拟投入151902.70万元，调整后拟投入91657.46万元[45][46] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入20211.25万元[46] - 拟终止“合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目”，调整后拟投入12657.46万元[47] - 截至2025年9月30日，该项目累计使用1790.76万元，建设进度14.15%[47] - 该项目未使用10866.71万元用于永久补充流动资金[47] - 涉及变更投向的总金额10866.71万元，占比11.86%[50] - 改变募集资金用途类型为取消或终止项目、永久补充流动资金[50] - 募集资金于2023年5月29日到账[50] - 2021年起下游显示面板行业发展使市场订单规模增长，测试厂商产能瓶颈制约公司业绩[51] - 行业内主要封测厂商近年来产能持续释放，部分厂商仍在加大扩张力度[51] - 终止原募投项目并补充流动资金可提高募集资金使用效率，优化资源配置[52] - 该调整不会导致主营业务变化，不会对正常经营产生重大不利影响[53] - 本议案于2025年10月24日经第二届董事会第十二次会议审议通过[53] - 调整符合公司及全体股东利益，符合公司长期发展规划[53]