董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时开临时会议[12] - 董事长接到提议十日内召集主持会议[14] - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[15] 董事会会议要求 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] - 审议提案决议须超全体董事半数赞成[26] 委员会设置 - 审计等委员会成员不少于三名董事[3] - 审计委员会召集人为会计专业人士[3] 其他规定 - 会议档案保存十年以上[39] - 规则修改由董事会提修订案股东会批准[40] - 规则由董事会解释[41] - 青岛汉缆股份有限公司相关规则时间为2025年11月30日[42]