会议安排 - 2025年第三次临时股东会股权登记日为2025年11月10日[7] - 现场会议时间为2025年11月17日14时[10] - 现场会议地点为上海市松江区沈砖公路5500号131会议室[10] 公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[13] - 拟修订《公司章程》部分条款[14] - 拟修订9项公司治理制度，包括《股东会议事规则》等[17] 董事提名 - 提名张祖秋等5人为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年[22] - 提名刘启明等3人为第八届董事会独立董事候选人[11] 股东会规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在事实发生之日起2个月内召开[39] 会议通知 - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前公告通知股东[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[54] 投票规则 - 公司选举两名以上非职工董事时应实行累积投票制[64] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[66] 董事会规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[80] - 三分之一以上董事联名提议等8种情形下，董事会应召开临时会议[80][85] 独立董事规定 - 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司担任该职[124] - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[124] 投资权限 - 公司总经理对单个固定资产投资项目金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值10％或不超过1000万元的事项有审批权[165] - 公司董事会对单个固定资产投资项目金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上且超过1000万元的事项有审批权[165] 关联交易 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为公司关联法人[182] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[182] 担保规定 - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议[193] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方需提供反担保[193]