股东会信息 - 2025年第四次临时股东会11月19日14点30分在北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室召开[10] - 会议审议增加外汇套期保值业务额度、变更注册资本等议案[5][10] - 本次股东会采用现场和网络投票结合方式[9][10] 外汇套期保值业务 - 公司及控股子公司外汇套期保值业务额度由不超过4.5亿美元增至5亿美元[13][14] - 增加额度后12个月内，任一时点业务规模不超5亿美元，可循环滚动使用[14][18] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超5亿美元[14] - 业务资金来源为公司及控股子公司自有资金[15] - 交易对方为有相应资格的银行等金融机构，交易品种多样[16][17] - 开展业务存在市场、履约、法律和操作风险[19] 股份与注册资本变更 - 2025年6月3日，2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属股份上市流通，股份总数增至184,853,117股，注册资本增至18,485.3117万元[23] - 2025年6月24日，2024年年度权益分派实施完成，股份总数增至258,760,658股，注册资本增至25,876.0658万元[24] - 2025年7月16日，2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份上市流通，股份总数增至259,085,550股，注册资本增至25,908.5550万元[25] - 2025年9月3日，2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份上市流通，股份总数增至259,106,368股，注册资本增至25,910.6368万元[26] - 公司拟修订《公司章程》，将注册资本从18,472.3148万元修订为25,910.6368万元，股份总数从184,723,148股修订为259,106,368股[27] 业务管理 - 公司制定《金融衍生品交易业务管理制度》控制外汇套期保值业务交易风险[20] - 公司及控股子公司开展业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，选流动性强、风险可控产品[21] - 公司财务部门持续监控业务，市场波动或盈亏异常时及时报告管理层[21] - 公司外汇套期保值业务不符合套期会计适用条件，不采取套期会计确认和计量[22]