董事会会议召开规则 - 定期会议每年召开两次，需提前十个工作日通知[2][6] - 临时会议需提前3日通知，紧急情况全体董事一致同意可随时通知[6] 董事会会议出席与委托规则 - 须由过半数董事出席方可举行[2] - 一名董事不得接受超两名董事委托代为出席[6] 董事会决议规则 - 普通决议须全体董事过半数表决同意，对外担保需2/3以上董事同意[9] - 关联交易决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[12] 其他规则 - 会议记录保存期限不少于十年[17] - 闭会期间董事长和总经理按章程行使职权[19] - “以上”含本数，“以下”不含本数[21] - 规则自股东会批准生效，由董事会负责解释[22][23]