独立董事特别职权 - 行使特定特别职权需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[4] - 特定事项经专门会议审议并全体独立董事过半数同意后才可提交董事会审议[5] 专门会议规定 - 公司独立董事每年至少召开1次专门会议[7] - 定期会议会前5日、不定期会议会前3日通知全体独立董事[7] 会议参与及表决 - 独立董事因故不能出席应书面委托其他独立董事，授权委托书需会前提交[9] - 专门会议表决一人一票、记名投票，投反对或弃权票需说明理由[9] - 审议关联交易时关联独立董事应回避表决[9] 会议记录与档案 - 专门会议应制作会议记录，出席独立董事需签字确认[9] - 专门会议档案由董事会秘书保存，至少保存10年[11] 述职报告 - 独立董事年度述职报告应包括专门会议工作情况[11]