战略委员会组成与任期 - 成员由3名董事组成，至少1名独立董事[4] - 委员任期每届3年，独立董事连续任职不超6年[4] 战略委员会会议规则 - 须2/3以上成员出席方可举行[12] - 原则上提前3日通知全体委员[12] - 作出决议需全体委员过半数通过[13] 工作细则相关 - 会议记录保存至少10年[16] - 释义与《公司章程》相同[18] - 自董事会审议通过生效，修改亦同[18] - 由董事会负责解释[18] 补选规定 - 独立董事比例不符规定，60日内完成补选[5]