南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责召集和 主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，每届任期 3 年，委员任 期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过 6 年。期间如有委员 因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战 略委员会职务，并由董事会根据本工作细则规定补足委员人数。 第七条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞任，委员辞任应当向董事 会提交书面辞职报告。因委员辞任导致战略委员会人数低于本工作细则规定人数 时，董事会应当根据本工作细则规定补足委员人数，在补选出的委员就任前，原 委员仍应当依照法律、行政法规 ...