董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责和权限，规范其工作行为，保证其依法行使职权和履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、 规范性文件，以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称《" 公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络 人，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理 信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理 人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部门， 负责公司三会运作、信息披露、公司治理、投资者关系管理及股票及其衍生品种变 动管理等相关事务。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》及本制度的有关规定，承担公司高级 ...