会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议11月18日13:30开始，网络投票9:15 - 15:00[6] - 会议签到时间为11月18日13:00 - 13:30，地点在浙江朗迪集团股份有限公司10楼会议室[6] - 会议审议取消监事会、变更公司住所、修订章程及制定修订部分法人治理制度等议案[7] 公司股份 - 公司已发行股份数为18,565.12万股，每股面值1元[20] - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[20] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[21] 股东权益与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数25%[22] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，所得收益归公司[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求对违规董高人员提起诉讼[23][24] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须经股东会审议[26] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须提交股东大会审议[27] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[28] 会议召集与通知 - 年度股东会每年至少召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[28] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[30] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00[31] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[40] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[45] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表担任的监事为2名[48] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[49] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[51] - 股东大会审议利润分配政策调整或变更需出席股东所持表决权三分之二以上通过[51] 制度修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[16] - 公司拟将住所由“余姚市姚北工业新区”变更为“浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号”[17] - 制定、修订部分法人治理制度，包括7项制度修订和1项制度制定[59]