战略委员会组成 - 由不少于三名董事组成，董事长为固有委员[4] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] - 设召集人一名，由董事长提名，董事会选举产生[5] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 对公司长期发展战略规划等研究并提建议[6] - 向董事会提交含重大战略项目实施情况的工作报告[7] 战略委员会决策 - 决策需经营管理层做前期准备，提案审核通过后总经理签发立项意见书[9] 战略委员会会议 - 召开会议不晚于会议召开前两天通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 资料保存 - 公司应保存战略委员会会议资料至少十年[12]