募集资金 - 公司向特定对象发行1.09080992亿股，发行价36.67元/股，募集资金总额近40亿元，净额39.3204736458亿元[3] - 截至2025年10月31日，募集资金专户余额4.341405亿元，已累计使用募集资金占净额比例为88.96%[6] 项目投资 - 恒力造船绿色高端装备制造项目总投资80.07879亿元，拟投入募集资金35亿元[6] - 恒力重工国际化船舶研发设计中心项目（一期）总投资7.355784亿元，拟投入4.320474亿元[6] 公司增资 - 公司全资子公司恒力重工拟向全资孙公司恒力造船增资4.3206842745亿元，实缴注册资本4亿元[8] 业绩数据 - 2025年9月30日，恒力造船总资产418.413211亿元，净资产116.390272亿元，营业收入113.883885亿元，净利润13.477291亿元[12][13] - 2024年12月31日，恒力造船总资产176.053064亿元，净资产67.912981亿元，营业收入50.165066亿元，净利润2.954486亿元[12][13] 项目调整 - 公司拟将恒力造船及其分公司增加为国际化船舶研发设计中心项目（一期）实施主体，增加上海为实施地点[7] 审批进展 - 公司第七届董事会第六次会议审议通过相关议案[16] - 议案已通过审计委员会和战略与可持续发展委员会审议[17] - 上述事项尚需提交公司股东会审议[17] 监管安排 - 恒力造船及其分公司将开立募集资金专户并签订三方监管协议[15] - 独立财务顾问将对公司募集资金使用实施监管[15] - 独立财务顾问认为事项符合相关要求，对本次事项无异议[18]