证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-059 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议通知以及相关材料已于2025年11月5日送达公司全体董事。会议于2025 年 11 月 10 日以现场与通讯表决的方式召开并形成本董事会决议。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张宝泉主持。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过了下列议案： 一、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、 法规规定的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买凯美瑞德（苏州）信息科技股份 有限公司（以下简称"凯美瑞德"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产 ...