证券简称：湘电股份 证券代码：600416 2025 年第二次临时股东会会议资料 湘潭电机股份有限公司 Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd. 二〇二五年十一月十八日 湘潭电机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二） 下午 2:00 会议地点：湖南省湘潭市湘电股份办公楼三楼会议室 主 持 人：董事长 张越雷先生 会议议程： 四、会议议题： 五、股东代表发言 一、主持人宣读出席本次股东会代表资格审查情况 二、提请会议审议本次股东会表决办法 三、选举监票人、计票人 1.《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 2.《关于修订〈湘潭电机股份有限公司股东会议事规则〉的议案》 3.《关于修订〈湘潭电机股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 4.《关于修订〈湘潭电机股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 5.《关于修订〈湘潭电机股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 6.《关于修订〈湘潭电机股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》 六、宣读会议决议 七、律师发表法律意见 八、与会董事和监事在会议记录和决议上签字 九、会 ...