股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月17日14:00召开[2] - 网络投票11月17日9:15 - 15:00进行[2] - 股权登记日为2025年11月10日[2] - 现场会议地点在淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室[2] 审议议案 - 审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[2] - 审议《关于修订部分治理制度的议案》[2] 制度修订 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[6] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》[10] 公告详情 - 相关议案详情见公司2025年10月31日临2025 - 030号公告[6][10]