提名委员会细则制定 - 公司于2025年11月制定董事会提名委员会实施细则[1] 提名委员会构成 - 成员不少于三名董事，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会任期一致，届满连选可连任[4] 提名委员会职责与决策 - 主要职责包括六项[6][7] - 决策依法规章程，决议备案并提交董事会审议[9] 提名委员会会议 - 召开会议不晚于前两天通知，可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[12] 资料保存与细则执行 - 公司保存会议资料至少十年[12] - 细则解释权归董事会，决议通过之日起执行[15]