股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会网络投票时间为2025年11月17日9:15 - 15:00，现场会议时间为14点00分[3][4] - 现场会议地点为广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼二楼会议室[4] - 本次股东大会审议3项议案，议案2含11个子议案，均由A股股东投票[4][5] 议案内容 - 议案1是取消公司监事会并修订《公司章程》[4][7] - 议案2是制定、修订公司部分治理制度，涉及11项制度规则及股东回报规划[4][5] - 议案3是续聘会计师事务所[4][5] 公司股份相关 - 公司注册资本划分为等额股份，每股面值1元人民币，共发行10087.33万股[10] - 发起人股占总股本比例为58.37%，股份数为5888.31万股[10] - 定向募集法人股占总股本比例为41.63%，股份数为4199.02万股[10] - 公司现已发行的股份数为694408089股，均为普通股[10] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[11] - 公司公开发行股份前已发行股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[11] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需审议[14] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需审议[14] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需审议[14] 担保相关 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[16] - 担保金额连续十二个月内累计超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[16] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[16] 会计师事务所情况 - 利安达会计师事务所2024年末合伙人数量73人，注册会计师人数452人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数152人[43] - 利安达会计师事务所2024年度经审计的收入总额52779.03万元，审计业务收入45020.28万元，证券业务收入15892.14万元[43] - 利安达会计师事务所2024年度上市公司审计客户家数24家，审计收费总额2559.32万元[43] - 利安达会计师事务所截至2024年末计提职业风险基金3677.32万元、购买的职业保险累计赔偿限额8000.00万元[44] - 利安达会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施6次[45] - 17名利安达从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施12次、自律监管措施3次[45] 审计费用 - 本期审计费用合计为150万元人民币，其中财务审计费用110万元，内部控制审计费用40万元，较上一期未发生变化[51]