股本与注册资本 - 公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份登记，新增股本145.7万元，资本公积(资本溢价)1324.848643万元[3] - 公司总股本由135,551,584股变更为137,008,584股，注册资本由135,551,584元变更为137,008,584元[3] - 原章程第6条公司注册资本为13,555.1584万元，修订后为13,700.8584万元[6] 股份管理 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，特殊情况除外[8] - 公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司核心技术人员减持首发前股份，自限售期满之日起4年内每年不超上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[9] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类股份股东权利义务相同[10] - 股东可依持股份额获股利等利益分配，可依法请求召开等参加股东会并行使表决权[10][11] - 股东对公司经营可监督、提建议或质询，可依法转让、赠与或质押股份[10] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足法定最低人数或少于章程所定人数的三分之二等情形，2个月内召开临时股东大会[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[26] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[28] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议并记录可免责[28] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[31] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核等工作[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[34] - 公司优先采用现金分红方式分配利润[35] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[35] 制度修订 - 修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效[42] - 公司制定、修订部分内部治理制度，包括《股东会议事规则》等，均提请股东大会审议[43] - 拟修订《关联交易管理制度》等多项治理制度[44]