公司治理结构调整 - 2025年11月10日会议审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案[2] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使监事会职权，监事会议事规则废止[2] - 取消监事会需经股东会审议通过，此前第五届监事会继续履职[3] 公司章程修订内容 - 新增维护职工合法权益相关内容[5] - 明确法定代表人相关法律后果及责任承担[5] - 规定公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 规定连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] 股东权益与诉讼 - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；程序有问题，股东可60日内请求撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关主体诉讼或自己直接诉讼[8][9] 股东会相关规定 - 变更股东会现场会议召开地点，召集人应提前至少2个交易日公告并说明原因[12] - 董事会收到提议或提案后，应10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[14] 董事相关规定 - 董事会换届改选或增补董事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[19] - 董事任期三年，届满可连选连任[21] - 公司收到董事书面辞职报告之日辞任生效，2日内披露情况[23] 独立董事规定 - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关人员[25] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[27] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[28] 董事会组成与运作 - 修订后董事会由十一名董事组成，含四名独立董事，设董事长一人，联席董事长二人[29] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[29] - 董事长、联席董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[32] 监事会相关 - 监事任期每届3年，任期届满连选可以连任[38] - 公司监事会由3名监事组成，包括1名股东代表和2名职工代表[39] - 监事会每6个月至少召开一次会议[40] 利润分配与审计 - 董事会审议利润分配预案须经全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[42] - 公司内部审计制度经董事会批准实施并对外披露，审计负责人向董事会负责[44] - 公司内部控制评价由内部审计机构负责，出具年度评价报告[45] 其他 - 公司拟修订或制定部分内部管理制度，10项需股东会审议，10项无需[49][50] - 修订后的《公司章程》详见上交所网站对应版本[48]