公司治理 - 取消监事会，废止相关议事规则，修订多项公司治理制度，待股东会审议董事换届选举议案后生效[3][4] - 注册资本由38452.9321万元变更为43702.9321万元，股本总数相应变更，公司类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，议案需提交股东会审议[5] - 提名黄铭宏、邱垂明、刘国瑾为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，需股东会审议并累积投票选举[7] - 提名王世铭、李岱隆为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，需股东会审议并累积投票选举[9] - 拟定第二届董事会董事薪酬方案，需提交股东会审议[11] 资金管理 - 使用募集资金置换截至2025年10月31日预先投入项目的自筹资金274453082.57元及已支付发行费用的自筹资金8749084.25元（不含增值税）[12] - 使用不超2亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限12个月内或至下年度额度审议通过日（以孰短者为准）[14] 项目投资 - 投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目，需提交股东会审议[15][16] - 2025年董事会审议通过日至2026年12月31日资本性支出计划额度为3亿元[17] 会议安排 - 2025年11月26日召开2025年第二次临时股东会[18]