超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议 于2025年11月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025 年11月5日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人（均以通讯表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席刘志院先生主 持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的 议案》 公司监事会确认公司取消监事会、废止《超颖电子电路股份有限公司监事会 议事规则》、修订《超颖电子电路股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公 司章程（草案）》"）及《超颖电子电路股份有限公司股东会议事规则》《超颖 电子电路股份有限公司董事会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司独立董事 工作制度》《超颖电子电路股份有限公司对外投资管理制度》《超颖电子电路股 份有限公司对外担保管理制度》《超颖电子电路股份有限 ...