交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[8] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[11] - 被资助对象资产负债率超70%，公司提供财务资助需提交股东会审议[11] - 最近12个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[11] - 若所涉及的资产总额或者成交金额在连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[13] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[18] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[22][23] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向上交所备案，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[23][24] - 年度股东会召开20日前书面通知各股东，临时股东会召开15日前书面通知各股东[29] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[30] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知股东[31] 股东会提案规则 - 董事会等有权向公司提出提案[27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[27] 股东会主持及表决规则 - 董事长等不能履职时，由相应人员主持股东会[36][38] - 会议主持人在表决前宣布现场出席人员及所持表决权股份总数，以会议登记为准[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[42] - 董事会等持有1%以上有表决权股份的主体可征集股东投票权，且应无偿进行[43] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除特定股东外其他股东表决情况单独计票并披露[43] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上期间，股东会选举非独立董事（选举1名除外）应实行累积投票制[45] 其他规则 - 公司董事候选人由董事会等单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名[45] - 股东会通过派现等提案，公司将在2个月内实施具体方案[49] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序等违法违规或违反章程的决议[49] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[53] - 议事规则术语含义与公司章程相同[55] - 议事规则未尽事宜按相关规定执行[55] - 议事规则经股东会审议通过后实施，部分条款自上市日起生效[55] - 议事规则构成公司章程附件[55] - 议事规则修订由董事会提出草案，提请股东会审议[55] - “以上”“内”“以内”含本数，“以外”等不含本数[56] - 议事规则由董事会负责解释[56]