审计室工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 每年提交内部审计工作报告和内部控制评价报告[10][14] - 会计年度结束前2个月提交次一年度计划，结束后2个月提交年度报告[11] - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[14] 审计室管理 - 在董事会审计委员会下设立，对董事会负责[7] - 负责人由审计委员会提名，董事会任免[8] 内部控制披露 - 披露年度报告时，披露内部控制评价和审计报告[17] 违规处理 - 对违规单位和个人提处罚意见报公司批准[20] - 对违规审计人员进行处分和处罚需报请公司批准[20] 制度相关 - 按国家法规和章程规定执行未尽事宜[21] - 与国家规定抵触时按国家规定执行[21] - 董事会审议通过后生效，上市条款自上市日起生效[21] - 由董事会负责解释和修订[21]