制度决策 - “三重一大”决策制度于2025年11月10日经第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过[2] 制度内容 - “三重一大”指重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务[3] - 重大事项包括战略、资产等方面[5] 审议流程 - 公司高级管理人员任免须经董事会审议[6] - 向控参股公司委派或更换股东代表等须经总裁办公会审议[6] 资金界定 - 年度预算外5000万元以上等资金使用属大额资金支付业务[6] 实施要求 - “三重一大”事项提交会议决策前需研究论证吸收意见[8] - 制度经总裁办公会讨论报董事会审议通过后实施[11]