北京中科三环高技术股份有限公司 "三重一大"决策制度 （2025 年 11 月 10 日 经公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第三条 "三重一大"决策制度是指按照规定的权限和程序集体决策审批或 者联签的制度。任何个人不得单独决策或者擅自改变集体决策意见。 第二章 "三重一大"的范围 第四条 重大决策 公司重大决策主要包括贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级 重要决定的重大措施，公司重大事项、重要人事任免、大额资金支付等方面的重 大决策。 第五条 重大事项。 公司重大事项主要包括： 第一条 为规范北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证公司科学发展，根据《企业内部 控制基本规范》和《企业内部控制应用指引第 1 号----组织架构》制定本制度。 第二条 "三重一大"是指公司的重大决策、重大事项、重要人事任免及大 额资金支付业务。 1、公司发展方向、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。 2、资产损失核销、重大资产处置、产权变动、利润分配和弥补亏损、增加 和减少注册资本等重大资产（产权）管理事项。 3、公司 ...