证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-034 绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次临时会议 通知于2025年11月4日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年11月10日 11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事8人，实到董 事8人，其中董事熊程程、叶晓虎、车海辚、李春红、刘辉以通讯方式出席会议。 公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案： （一）关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案 因公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属，向激励对象增发股份， 公司总股本增加11,313,360股，由799,308,527股增加至810,621,887股；公 ...