会议情况 - 公司第九届董事会2025年第五次临时会议11月4日发通知，11月10日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过修订《公司章程》及35项制度，废止《独立董事年报工作制度》[3] - 6项制度需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 制度制定 - 同意制定《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》[6][7] 机构调整 - 同意将董事会战略委员会更名并修订细则[5] 其他决议 - 同意召开2025年第二次临时股东会[8] - 公告于2025年11月11日发布[10]