证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-064 深圳市方直科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关规定，根据公司第六届董事会第五次会议决议，公司定于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第三次临时股东会。公司董事会召集、召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、 ...