战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议要求 - 会议提前三天通知，紧急情况全体同意可免通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录等资料保存不少于十年[14] - 负责公司长期战略和重大投资决策研究提建议[2] - 决策程序含前期准备等步骤[9] - 细则自董事会决议通过生效，由董事会解释修改[16]