制度修订 - 公司修订《公司章程》及其附件，“股东大会”改为“股东会”等[2] - 原监事会职权由董事会审计委员会承接，废止《监事会议事规则》[3] - 修订《公司章程》及其附件需经出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[4] - 公司对部分内部管理制度进行修订和制定，部分需股东大会审议通过[5] 股份与财务 - 公司设立时发行股份总数为59,700,000股，面额股每股1元[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[12] - 公司因特定情形收购股份有不同注销或转让时间规定[13] 股东与会议 - 股东对公司合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形下可诉讼[15] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[16] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[18] - 多种担保情形需经股东会或股东大会审议[18][19] - 多种交易情形需提交审议，部分交易可免股东会审议[19][20] - 董事人数不足等情况需召开临时股东会[20] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可提临时提案[23] 董事与治理 - 董事会由9名董事组成，含职工代表董事1名、独立董事3名[34] - 董事长由全体董事过半数选举产生[34][35] - 董事对公司商业秘密保密义务至秘密公开，其他义务不少于3年[34] - 关联交易等方案需经独立董事专门会议审议后提交董事会[35] - 董事会审议担保事项需全体董事三分之二以上同意，关联董事回避[35] 委员会设置 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，负责审核财务信息等[40] - 战略、提名、薪酬与考核委员会成员均为3名，各有职责[41] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[43] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[44] - 公司拟现金分红有盈利等条件，不同阶段有不同分红比例[44][45] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[48] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[48] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[49] - 公司因特定项解散应15日内成立清算组[50]