上海安硕信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附 件的议案》《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》。同日，公司召开 第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司对《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其附件进行修订。《公司章程》本次主要修订要点如 下： （一）"股东大会"相应均修订为"股东会"； 上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-049 （二）涉及"监事会""监事"相关 ...