董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] 任职资格与职责 - 最近三十六个月受六种情形不得担任董事会秘书[4] - 董事会秘书负责信息披露等多项职责[7] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] - 解聘需充分理由，离职应及时报告[12] 人员配备 - 聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表[11] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[15]