董事会秘书设置 - 董事会设秘书一名，任期三年，届满可续聘[3] 任职与解聘 - 聘任需向深交所提供推荐说明等文件，同时聘任有资格的证券事务代表[7][9] - 解聘需充分理由，特定情形应一个月内解聘[11][12] 职责与继任 - 秘书主要职责为信息披露、投资者关系管理等[16] - 原秘书离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三个月董事长代行职责[19] 规则说明 - 规则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[22]