绿盟科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第四条 本制度适用于公司各部门及所有分公司、控股子公司的审计监督工作。 第二章 内部审计机构和人员 1 （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； 第五条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员由三名不在公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，且至少应有一名独立董事为会计 专业人士。审计委员会召集人应由独立董事中符合条件的会计专业人士担任。 （五） 促进公司实现战略目标。 第一条 为规范并保障绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）内部审计 监督工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，发挥内部审计工作在 加强内部控制管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《绿盟 科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，特制 ...