箭牌家居集团股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强箭牌家居集团股份有限公司内部控制，确保股东会、董事 会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制树立风险防范意识，培 育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体员工充分了解并履行职责的环境， 根据财政部《企业内部控制基本规范》等法律、法规、部门规章的规定，并结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员和全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本原则和要求 第四条 公司建立与实施内部控制应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务和高 风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理机构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相 ...