证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-059 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2025 年 11 月 10 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，经第三届董事会全体董事一致同意，本次董事会会议豁免了会议通知时间要 求。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由张明先生主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举张明先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 张 明 先 生 的 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的 ...