上海安硕信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 10 月 31 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 10 日在上 海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长高勇先生主持。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的相关规定。出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施 相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，原 监事会的职权由董事会审计委员会承接，相应废止《监事会议事规则》。 基于上述调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合 公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 进行修订，同时设置 ...