证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-063 盛屯矿业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由 董事长熊波先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书及部分高管出席会议。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,653 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 501,019,586 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 16.2110 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日 (二 ...